Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Шаповалова, С. С. - Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалифика...
Шаповалова, С. С. - Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалифика...
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалифика... : студенческая научная работа
2018 г.
ISBN отсутствует
Автор: Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалифика... : студенческая научная работа
2018 г.
ISBN отсутствует
Электронный ресурс
Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа / Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Факультет экономики и финансов ; Кафедра банков, финансовых рынков и страхования. – Санкт-Петербург, 2018. – 84 с. : ил., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492498. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр.: с 70-76 . – На рус. яз.
В работе рассмотрены понятие и сущность банковской тайны, также последствия ее отмены на примере Российской Федерации и зарубежных стран; проанализированы типичные схемы отмывания активов; рассмотрена деятельность финансового мониторинга в России и за рубежом; проанализированы проблемы в области противодействия легализации преступных доходов в современных условиях; определены факторы, способствующие отмыванию средств; предложен инструментарий в области противодействия легализации преступных доходов.
Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле: выпускная квалификационная работа : студенческая научная работа / Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Факультет экономики и финансов ; Кафедра банков, финансовых рынков и страхования. – Санкт-Петербург, 2018. – 84 с. : ил., табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492498. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр.: с 70-76 . – На рус. яз.
В работе рассмотрены понятие и сущность банковской тайны, также последствия ее отмены на примере Российской Федерации и зарубежных стран; проанализированы типичные схемы отмывания активов; рассмотрена деятельность финансового мониторинга в России и за рубежом; проанализированы проблемы в области противодействия легализации преступных доходов в современных условиях; определены факторы, способствующие отмыванию средств; предложен инструментарий в области противодействия легализации преступных доходов.