Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Куницына, Н. Н. - Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Куницына, Н. Н. - Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография
Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015 г.
ISBN 978-5-9296-0745-5
Автор: Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография
Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015 г.
ISBN 978-5-9296-0745-5
На полку
Электронный ресурс
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с. : ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр.: с. 99-111. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9296-0745-5.
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
336.02
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 130 с. : ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – Библиогр.: с. 99-111. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9296-0745-5.
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
336.02