Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Ревенков, П.В. - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Ревенков, П.В. - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Ревенков, П.В.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012 г.
ISBN 978-5-406-02164-4
Автор: Ревенков, П.В.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012 г.
ISBN 978-5-406-02164-4
На полку
Электронный ресурс
Ревенков, П.В.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков ; Дудка А. Б. – Москва : КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. – 279 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209620 . – На рус. яз. – ISBN 978-5-406-02164-4.
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Ревенков, П.В.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков ; Дудка А. Б. – Москва : КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. – 279 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209620 . – На рус. яз. – ISBN 978-5-406-02164-4.
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.