Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковск...
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковск...
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор:
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковск... : практическое пособие
Серия: Библиотека Всемирного банка
Издательство: Альпина Паблишер, 2016 г.
ISBN 978-5-9614-5200-6
Автор:
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковск... : практическое пособие
Серия: Библиотека Всемирного банка
Издательство: Альпина Паблишер, 2016 г.
ISBN 978-5-9614-5200-6
На полку
Электронный ресурс
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов : практическое пособие / ред. П. Суворова ; пер. с англ. А. Портянкина. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 315 с. : ил. – (Библиотека Всемирного банка) . – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279782. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – На рус. яз. – ISBN 978-5-9614-5200-6.
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
347.73
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов : практическое пособие / ред. П. Суворова ; пер. с англ. А. Портянкина. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 315 с. : ил. – (Библиотека Всемирного банка) . – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279782. – Режим доступа: электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация . – На рус. яз. – ISBN 978-5-9614-5200-6.
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
347.73